金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有1、金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求如下：反洗钱内控制度必须结合业务。反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易。反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。2、反洗钱内部控制制度的设计和制定应达到以下三个方面的...